‘Quadrilha do café’ é acusada de sonegar R$ 340 milhões em Minas e outros crimes
RedaçãoUm grupo econômico da área de comercialização de café na região de Varginha, no Sul de Minas, está sendo investigado por sonegação fiscal. De acordo com a Polícia Civil, a suspeita é que, até o momento R$ 340 milhões tenham sido sonegados.
Durante a operação “Coffee Break”, realizada na manhã desta terça-feira (27), foram cumpridos mais de 10 mandados de busca e apreensão, sendo 12 deles em Varginha e outro em Botelhos. O objetivo é apurar fraudes tributárias no sul do estado.
Conforme o Ministério Público de Minas, além do crime de sonegação fiscal, os investigados podem responder pelos crimes de associação criminosa, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro.
A associação criminosa seria especializada em fornecimento de serviços ilícitos para sonegação de ICMS no setor do café em Minas: oportunizava venda de café sem a emissão de documentos fiscais obrigatórios, substituição do real vendedor em operações interestaduais, triangulação fictícia de notas fiscais e emissão de notas fiscais falsas para controle de estoque.
O esquema criminoso, segundo o apurado, é bastante sofisticado, contando com planejamento e controle das operações simuladas, tudo com o objetivo de conferir aparência passar credibilidade às fraudes, atrapalhando a fiscalização.
Foram alvo de busca e apreensão as residências dos gestores do grupo que se beneficia da fraude e dos membros da associação criminosa, bem como as empresas utilizadas no esquema criminoso.
Fonte: Hoje em Dia
